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电子交易平台魅影重重网上维权再遇连环局

2019年04月11日 栏目:养生

电子交易平台魅影重重 上维权再遇“连环局”作者:未知 来源:中国证券报哪怕追不回来钱,只要能把这个非法交易平台摧毁了,我也心甘情愿,

电子交易平台魅影重重 上维权再遇“连环局”

作者:未知 来源:中国证券报

哪怕追不回来钱,只要能把这个非法交易平台摧毁了,我也心甘情愿,就当是给社会做贡献。金先生(化名)在接受中国证券报采访时如是说。

今年9月,在天一红马甲软件的推荐下,金先生在鑫昊大宗电子交易平台(简称鑫昊)以10倍杠杆率炒作鱿鱼干商品,不料买入后即下跌。为了保住头寸,金先生多次补仓,将3年积蓄全部押注在鱿鱼干上,终遭爆仓。

金先生致电监管部门,被告知鑫昊是非法现货交易场所,这才发现自己深陷连环局。此时,连环局并未终止,一个新的局又悄然袭来,金先生险些再度中招。

跟庄诱饵愿者上钩

金先生2010年赴深圳做建材生意。2008年开始进行股票投资以来,市场行情起伏跌宕,金先生坦陈赚钱很难,但也没有出现明显亏损。

去年4月,金先生接到天一红马甲软件客服人员的。从这个开始,他开始逐渐陷入理财连环局。

当时,金先生登录天一红马甲服务红马财经,看到该软件的口号是混庄时代,炒股要跟庄家中的赢家,声称软件能监控庄家中的赢家。公司总部位于北京,分别在华南区、华东区、北方区、西北区、西南区设有5个区域管理分部。

经中国证券报核实,红马财经是天一红马甲软件的指定展示站,红马财经版权归天一星辰(北京)科技有限公司广州分公司所有,天一星辰是获得证监会认证的86家证券投资咨询机构之一。

红马甲软件的客户经理先是推荐金先生购买黄金版软件,费用是一年360元。金先生将信将疑,觉得这笔钱也不多,试一试也无妨,于是便购买了。随后,客户经理说,如果每年交3800元,可以由专业人士替他操作股票。

我们散户不就是想赚点钱嘛,有专业人士替我们操作岂不更好?金先生告诉中国证券报,随后他便给红马甲汇入3800元。当他准备坐收盈利之时,绝没想到这其实是恶梦的开始。

3年积蓄化为乌有

交了3800元之后,金先生觉得收益不咋地。此时,红马甲软件的客户经理又给金先生推荐擒龙版软件,费用大约一年7000元。

今年8月,他们告诉我,炒股就要抓龙头。我说付不起这个钱,他们就说给我打五折,我又上当了。买了一段时间之后,有个红马甲软件的女士打问我近投资情况如何,我说亏损,感觉擒龙版没什么用。那个女士就说他们有两个月的丰收计划,专门给炒股亏损的客户提供,一般不介绍给普通客户。金先生说。

当时金先生事情多,无暇考虑,回复说9月后再考虑。到了9月,金先生接到了那个女士的,她帮金先生在一个叫鑫昊大宗交易的平台完成了注册。

中国证券报在金先生的鑫昊账户中看到,鑫昊是一个农产品大宗商品交易平台,产品种类包括干贝、桂圆肉、海参、荔枝干、墨鱼干、沙虫、虾仁和鱿鱼干。鑫昊的软件界面与股票行情与交易软件类似格宾网箱
,可以展示交易品种的即时走势、K线图、分时图、均线、成交量、交易明细等信息。

一开始,金先生只往鑫昊投了500元。鑫昊的员工表示,500太少,至少要4000元,于是金先生一共投了5000元。

每次都是他们打给我,告诉我什么点位买入,什么点位抛出,1元钱能当10元钱用,放大10倍。我在9月4日开始买入,到10日左右就赚了1000多元,总资产增长20%。到了国庆节和中秋节前后,他们告诉我机构会大做一把,也希望能借机让我多赚点钱,就问我有多少钱。金先生说。

当时,金先生并没有太多流动资金,股市里套牢了3万元。鑫昊的客户经理让金先生将资金全部腾挪出来,投入鑫昊。他们说,原本至少要投入10万元才能替我操作,但我说没钱之后,他们又向领导争取了,可以帮我操作。金先生说。

于是,金先生在11日把所持股票全部卖出,12日将资金全部投入鑫昊。12日,他又获得1000多元盈利。13日,客户经理让金先生买鱿鱼干,金先生慢慢买入,结果鱿鱼干价格直线下跌,金先生的账户一直处于亏损状态。

14日,客户经理让金先生守仓。守了两天,客户经理说,由于鱿鱼干的价格一直下跌,如果再不补仓,系统会强行平仓。金先生紧急汇入7500元。到18日,鱿鱼干价格继续下跌,金先生无力补仓,被强行平仓。至此,他前后一共投入4.25万元全部打水漂,账上还欠鑫昊400多元。金先生告诉中国证券报,他存下这笔钱大概需要3年时间。

维权之路艰难

平仓之后,金先生感觉不大对。当时墨鱼干炒到1000多元钱一手,鱿鱼干却跌到400多元钱。它们都是同一类水产品,行情怎么可能差这么多?我觉得这个交易场所有鬼,所谓行情报价很可能都是虚构的。

不管推理正确与否,金先生察觉自己可能陷入骗局。中国证券报在鑫昊电子商务有限公司站上看到,公司成立于2012年,交易平台的投资达8000万元,是一个以创新农业电子商务、服务农业产业信息化、建设数字农业为目标,建设大宗农、海产品交易及信息的综合服务平台,目标是致力打造华南的特色农产品平台。

站资料显示,鑫昊在茂名市茂港区,但具体地点不详。我打向证监会咨询,证监会说没批过这个交易场所,也就是说这是个骗子平台。金先生说。

我向深圳市公安局经侦局报案,经侦说我的资金落地在什么地方,就应到什么地方报案。于是我找到银联,银联说这个钱流入北京的一家第三方支付公司,我又打到该公司,但该公司说找不到鑫昊的登记记录。金先生说。

中国证券报向广东省金融办、经信委和茂名市金融办咨询。相关人士指出,鑫昊不在此前清理整顿各类交易场所名单和验收通过的名单中,鑫昊提供的交易品种也不属于大宗商品。茂名市金融办人士表示,未听过鑫昊交易场所,茂名市没有任何正规的现货电子交易场所。

鑫昊真身扑朔迷离

金先生的遭遇祸起红马甲软件。红马甲软件的客户经理告诉中国证券报,红马甲是准新三板上市公司,实力强大。红马财经的版权归属天一星辰(北京)科技有限公司广州分公司。在中国证券业协会站公布的证券投资咨询机构名录中,确有天一星辰(北京)科技有限公司。天一星辰的官方站显示,红马甲是该公司旗下的产品和服务。

中国证券报在红马甲注册后,截至发稿时,共收到超过20个号码发来的关于红马甲的短信。短信内容包括今日红马甲软件提示的28支个股全涨停完美收官,恭喜所有客户、选男人看能力、选女人看魅力,选股票看主力拉升动力,选反弹龙头领涨先锋看擒龙策略等。当红马甲的客户经理给中国证券报来电时,里的来电提醒软件显示该被超过500人标记为诈骗。

当表示对期货比较感兴趣时,与沟通的人换成了红马甲高级服务组。其客户经理说,有一个叫渤海商品交易所的电子现货平台,与对接后会通过、短信等平台告诉什么时候买入、多少仓位等信息。

该客户经理在11月6日对表示,股票行情不好的时候,正是现货期货非常好的操作时机。投资者将与渤海商品交易所对接之后,如果赚到钱了,不用给红马甲公司钱,只需给红马甲公司多做宣传,多介绍朋友过来。

天津金融办相关人士向中国证券报证实,该客户经理介绍的渤海产品交易所站的确是渤海商品交易所官方站。

11月13日中国农业服务平台
,中国证券报致电红马甲的投诉咨询鑫昊现货交易的相关事宜,对方表示:公司这边没有鑫昊现货交易业务,说的情况公司不知情。当问到鑫昊时,红马甲广州的客服人员表示:客服中心没有现货业务,我们的代理商可能有这个项目。

业内人士表示,在接受证券投资咨询服务的时候,登录证监会或者中国证券业协会站进行核实。此外,得到监管机构认可的机构不一定就不会犯错,在多留心的同时,应加强对证券知识的学习,对市场要有自己的判断,不懂的领域尽量不要投资。

上群暗藏杀机

金先生的故事并未在鑫昊止步。爆仓之后,金先生加入了多个反诈骗维权的群,其中一个群自我介绍称:鑫昊平台是假的,大家要选好平台,正规的平台是。当中国证券报以的真实身份实名申请入群之后,该群在5分钟之内被解散。

中国证券报还发现,在金先生加入的群中,有一个群叫反现货诈骗,该群的共享文件中有《遵义市大宗农产品电子商务交易平台项目投资协议》和遵义商务局对《关于批准贵州遵义指南针电子商务有限公司正式运营的请示》的回复等文件,文件的大意是允许指南针公司投资的电子商务交易平台落户遵义。这两个文件都盖有商务局的印章。

金先生表示,该群的群主战神向群成员推荐指南针交易平台。中国证券报以鑫昊受害者的身份加入了该群,并与战神展开对话。战神自称曾是某诈骗平台的受害者,刚和接触时就不断追问在鑫昊亏了多少钱。当将金先生的经历作为自己的经历资告诉战神之后,战神才开始聊其它话题。半小时后,战神开始向极力推荐指南针平台,声称这是一个正规的交易平台,他手上掌握有政府的批文,即上述两个文件。当表示目前兴趣在股票上的时候,战神说:股市那玩意儿,我不做。指南针的行情比较慢,不贪心,做稳一点,保守一点就行。

金先生表示,他一直认为战神推荐的遵义指南针平台是一个正规平台,但由于手头上的资金在鑫昊上已亏光,因此并未在遵义指南针上投资。

然而,遵义市金融办相关人士告诉中国证券报,遵义指南针是个有问题的交易平台,目前金融办正在调查,建议投资者不要在平台上做任何投资。金先生觉得,这很可能是一个连环局。

信息浑浊真伪难辨

鑫昊、遵义指南针等问题交易平台并非个案。日前重庆印章价格
,山东平邑公安局侦破了一起卷入资金超过1000万的农产品现货交易诈骗案。吉林省松原市公安局也破获了一起互联现货交易平台诈骗案,涉案金额2500余万元。

中国证券报发现,在公安机关介入之前,投资者很难辨别现货交易场所是否正规。例如,中国证券报在向相关部门查证鑫昊的真实性,深圳证监局让联系广东省金融办,省金融办让联系省经信委。在咨询经信委的过程中,先后被告知应找商贸处、生产服务业处,在市场体系建设处得到答复。但提供答复的工作人员表示,联系省金融办查询去年整顿各类交易市场的验收通过清单或者找当地经信部门,等于又绕了一个圈。

2011年11月24日,国务院公布《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》,揭开了交易所整顿的序幕。去年2月,证监会举行清理整顿各类交易场所工作会议暨部际联席会议,明确提出不能变相搞均等份额,不能变相搞股票交易,不能变相搞期货、金融衍生品交易。

此后,各地政府相关部门对各类交易场所进行清理整顿。去年,广东省金融办、经信委在交易场所整顿完毕后,列出了一份验收通过的清单,该清单未向大众公布。如果不在名单里,也不能说明这个市场不正规,因为整顿之后新设立的正规市场就不在名单里,不能说人家就是违法的。广东省经信委相关人士表示。

广东省经信委人士表示,判断电子现货市场是否违规,关键要看市场有没有合法合规经营、有没有侵犯消费者权益。如果侵权了,只能到公安局经侦部门走报案程序来处理。

从金先生和中国证券报的遭遇来看,在诈骗行为发生之前,投资者难以借助政府权威信息对平台的合规性进行判断。在报案之后,投资者也面临一系列困难。以金先生的遭遇为例,鑫昊落户于茂名,客户在深圳受骗,资金流向北京,应由哪个地方的公安机关立案调查?监管和司法上的种种困难,使有问题的交易场所得到了生存空间。